取締役報酬方針の一部改定および関連議案の定時株主総会上程について

当社は、2025年5月30日開催の取締役会において、「取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針（以下「取締役報酬方針」といいます）」の一部改定を決議いたしました。
あわせて、改定後の報酬方針に基づく報酬関連議案を、2025年6月26日開催予定の第60回定時株主総会に付議することを決定しております。

なお、当社は2024年6月開催の第59回定時株主総会において、業績連動金銭報酬および株式報酬制度の導入を含む報酬制度の改定議案を提案いたしましたが、大株主三社（日本航空、日本空港ビルデング、ANAホールディングス）の理解を得ることができず、当該議案は否決されました。

その後、当社は大株主三社からの反対意見の分析を行い、再検討を進めてまいりました。指名・報酬委員会（委員の過半数を独立社外取締役で構成）を中心に、報酬制度が企業価値向上に資する健全なインセンティブとしてより適切に機能するよう、慎重に制度の見直しを行っております。

現在当社は、大株主三社から非公開化の提案を受けております。
しかしながら、本取締役報酬方針の改定は、当社が企業価値を継続して向上させていくための質の高い経営を行う人材を確保することを目的としています。
このため、業績連動型の報酬制度を導入し、業績を評価し、コーポレートガバナンスの一層の強化を図ることにより、企業価値を高め続けることは、非公開化されても同様と考えるため、継続して提案することとしました。

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【取締役報酬方針の一部改定及び関連議案の定時株主総会上程に関するお知らせ】