第42回定時株主総会のご案内

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第42回定時株主総会のご案内

2007.06.04
株主総会
第42回定時株主総会のご案内
当社第42回定時株主総会を下記により開催いたします。
つきましては、平成19年3月末現在の株主の皆さまに、6月4日付けで「第42回定時株主総会招集ご通知」をご送付させていただきました。
なお、当日ご出席願えない場合には、書面により議決権を行使することができますので、お手数ながら送付いたしました参考書類をご検討いただき、議決権をご行使いただきますようお願い申しあげます。


                記

1.日時   平成19年6月21日(木曜日)午前11時
2.場所   東京都大田区羽田空港三丁目3番2号
       羽田空港 第1旅客ターミナル<ビッグバード>6階
       ギャラクシーホール
3.株主総会の目的事項
 報告事項 1.第42期(平成18年4月1日から平成19年3月31日まで)事業報
         告書および連結計算書類の内容ならびに会計監査人
         および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
        2.第42期(平成18年4月1日から平成19年3月31日まで)計算書類
         の内容報告の件

 決議事項
    第1号議案 剰余金の処分の件
    第2号議案 定款一部変更の件
    第3号議案 取締役9名選任の件
    第4号議案 監査役3名選任の件
    第5号議案 補欠の監査役1名選任の件
                        以 上
AGPへのお問い合わせ
03-3747-1631
FAXは、03-3747-0707までお願いいたします。
AGP