第40回定時株主総会のご案内

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第40回定時株主総会のご案内

2005.06.03
株主総会
第40回定時株主総会のご案内
当社第40回定時株主総会を下記により開催いたします。
つきましては、平成17年3月末現在の株主の皆さまに、6月3日付けで「第40回定時株主総会招集ご通知」をご送付させていただきました。
なお、当日ご出席願えない場合には、書面により議決権を行使することができますので、お手数ながら送付いたしました参考書類をご検討いただき、議決権をご行使いただきますようお願い申しあげます。


                記

1.日時   平成17年6月23日(木曜日)午前11時
2.場所   東京都大田区羽田空港三丁目3番2号
       羽田空港 第1旅客ターミナル<ビッグバード>6階
       ギャラクシーホール
3.会議の目的事項
 報告事項 1.平成17年3月31日現在の連結貸借対照表、第40期
        (自平成16年4月1日 至平成17年3月31日)営業報
        告書および連結損益計算書ならびに会計監査人
        および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
       2.平成17年3月31日現在の貸借対照表、第40期(自
        平成16年4月1日 至平成17年3月31日)損益計算
        書報告の件

 決議事項 第1号議案 第40期利益処分案承認の件
      第2号議案 取締役8名選任の件
      第3号議案 監査役1名選任の件
                          以上
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03-3747-1631
FAXは、03-3747-0707までお願いいたします。
AGP